Anexo 2 Resolución N° 1182/2020:
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El documento proporciona un formato para que las cooperativas y mutuales reporten información financiera y operativa clave para los años 2018, 2019 y 2020. Incluye métricas como el activo total, gastos totales, monto total operado, cantidad de agentes, reportes de operaciones sospechosas y acciones de capacitación sobre lavado de activos. El documento solicita esta información para monitorear el cumplimiento de las cooperativas y mutuales con las regulaciones sobre prevención de lavado de activos.
Anexo 2 Resolución N° 1182/2020:
- 1. Anexo II Respecto de información del sector (cooperativas y mutuales) Año 2018 Año 2019 2020 (Provisorio, proyectado ó ajustado por inflación) Balance: Activo Total Balance: Activos en custodia (de corresponder) Estado de resultados Gastos totales de la entidad Gasto destinado a prevención LA/CFT Monto total operado en todos los servicios. Monto / Volumen total de créditos otorgados (cooperativas) Monto / Volumen total de ayudas económicas otorgadas (mutuales) Monto / Volumen total operado en el servicio de gestión de préstamos. (cooperativas) Monto / Volumen total operado en el servicio de gestión de préstamos. (mutuales) Monto / Volumen total de recursos captados de fondos provenientes del ahorro de sus asociados (solo mutuales) Agentes totales de la entidad Agentes totales en areas ALA/CFT Comercializadores totales (de corresponder) Cantidad de filiales y sucursales Cantidad de cajeros automáticos propios Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos realizados Reportes de Operaciones de Financiación del Terrorismo realizados IF-2020-84605065-APN-DNCYFCYM#INAES Página 1 de 2
- 2. Cantidad de acciones de capacitación ALA/CFT recibidas por las areas de ALA/CFT Cantidad de participantes capacitados Es sujeto obligado ante la UIF? (Las cifras monetarias expresadas en pesos corrientes) IF-2020-84605065-APN-DNCYFCYM#INAES Página 2 de 2
- 3. República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2020 - Año del General Manuel Belgrano Hoja Adicional de Firmas Anexo firma conjunta Número: Referencia: Anexo II El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s. Viernes 4 de Diciembre de 2020 IF-2020-84605065-APN-DNCYFCYM#INAES CIUDAD DE BUENOS AIRES Digitally signed by Gestion Documental Electronica Date: 2020.12.04 12:45:20 -03:00 Joaquin Olid Oficial de Cumplimiento Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Digitally signed by Gestion Documental Electronica Date: 2020.12.04 12:49:19 -03:00 Facundo José Morena Director Nacional Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Digitally signed by Gestion Documental Electronica Date: 2020.12.04 12:49:20 -03:00