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- 1. Flujos de Capital Ilícito
- 2. ¿Qué son? Los flujos de capitales ilícitos, son básicamente los flujos de dineros que se derivan de actividades ilícitas y que normalmente se intentan llevar a mercados financieramente más permisivos para ocultarlos o lavar el dinero.
- 3. Actividades de Corrupción Actividades Delictivas Actividades Comerciales 3-5% 30-35% 60-65%
- 4. Métodos de medición Estudio de Casos Entrevistas y Encuestas Análisis de transacciones sospechosas Método de Capital Caliente Acercamiento de la demanda por moneda Indicadores Múltiples-Causas Múltiples Estudio Basado en el comercio
- 5. Volumen de flujo de capitales ilícitos de los países en vías de desarrollo desde el 2001 hasta el 2010. (en miles de millones de dólares)
- 6. Tasas de crecimiento en flujos de capitales ilícitos por región del 2001-2010. 27% 23%
- 9. Los flujos de capitales ilícitos son una barrera al desarrollo, que obstaculizan la distribución equitativa de la riqueza. Las fuentes de capitales ilícitos se pueden agrupar en tres grandes áreas, actividades de corrupción, actividades delictivas y actividades comerciales. Bajo esta perspectiva es más sencillo realizar un análisis y entender los métodos y mecanismos para su erradicación. Desde la perspectiva de la segmentación de las fuentes de flujos de capitales ilícitos, las actividades comerciales contabilizan el mayor peso, lo que afecta directamente la distribución de la riqueza de las naciones y los pueblos. 1 2 3
- 10. Aunque el mayor peso de las fuentes del flujo de capitales ilícito se encuentre en las actividades comerciales, las actividades ligadas al crimen organizado, principalmente el tráfico de drogas, son las de mayor impacto en la sociedad, debido al ciclo de retroceso que impulsa, dadas las actitudes que manifiestan sus productores y consumidores. Las corporaciones transnacionales constituyen el 60% del comercio internacional, por lo que es necesario identificar y unificar los mecanismos globales para controlar los precios de transferencia, ya que son fuente importante de los flujos ilícitos por actividades comerciales, que afectan el impacto en el desarrollo de las naciones. La unificación de mecanismos internacionales, permitirá también definir los métodos correctos de medición de los flujos ilícitos, que por su naturaleza, son sigilosos y difíciles de detectar. Los métodos de aproximación son sólo un indicador con un alto rango de imprecisión. 4 5 6
- 11. Gracias