Las 10 claves de la adaptación de la empresa al código penal
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Las 10 claves de la adaptación de la empresa al Código Penal identifican los ámbitos necesarios para establecer un Modelo de Corporate Defense efectivo: 1) identificar los riesgos penales y procesos de mayor incidencia, 2) identificar los supuestos de hecho de riesgo, 3) establecer mecanismos de control y un sistema de supervisión periódica, y 4) elaborar un manual de políticas y procedimientos, asignar recursos presupuestarios específicos y establecer un órgano responsable.
Las 10 claves de la adaptación de la empresa al código penal
- 1. LAS 10 CLAVES DE LA ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA AL CÓDIGO PENAL La experiencia de las empresas en el desarrollo e implementación de sus Programas de Compliance Penal, permite enunciar los diez ámbitos de actuación necesarios por las personas jurídicas para un correcto establecimento de Modelo de Corporate Defense. Identificar los de mayor incidencia riesgos penales Identificar los de riesgo procesos susceptibles Identificar los forma en que la persona jurídica, a través de las personas que la integran, podría incurrir en un delito supuestos de hecho: Identificar y evaluar los mecanismos de control Establecer un periódica sistema de supervisión Establecer un como régimen sancionador para hacer frente al incumplimiento del Modelo Corporate Defense sistema disciplinario Asignar una dotación presupuestaria específica Elaborar un manual de Corporate Defense: Políticas y procedimientos de actuación antes los riesgos penales Establecer unas de gestión y control matrices operativas del Establecer un Modelo de prevención de riesgos penales delórgano responsable Desde la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal español el pasado 1 de julio de 2015, es más necesario que nunca dotarse de un Programa de Compliance Penal adecuado, óptimo y con el grado de personalización necesario para poder ejecutarlo eficazmente.