ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. – Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
- 1. "Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Α.Ε." ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Νόµο 2190/1920 <<Περί Ανωνύµων Εταιρειών>>, όπως ισχύει σήµερα, και το Άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00' στην έδρα της Εταιρείας, οδός Ριζαρείου 2 και Μικράς Ασίας, Χαλάνδρι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2012. 2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση 2012. 3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την χρήση 2012. 4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την χρήση 2012. 5. Εκλογή εξουσιοδοτηµένου ελεγκτικού οίκου ως Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για την χρήση 2013, καθορισµός και έγκριση της αµοιβής του. 6. Επικύρωση της αµοιβής του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας για την χρήση 2012. 7. Επικύρωση της έκτακτης αµοιβής του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας για την χρήση 2012. 8. Έγκριση της αµοιβής του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας για την χρήση 2013. 9. Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Επειδή οι µετοχές των Μετόχων είναι κατατεθειµένες προς φύλαξη στο Υποκατάστηµα Αθηνών της Bank of America NA (Λεωφ. Βας. Σοφίας, αριθµός 68), οι Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην Συνέλευση και προκειµένου να συµµετάσχουν σε αυτήν, πρέπει µέχρι την ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2013, να ζητήσουν και να παραλάβουν από το ανωτέρω υποκατάστηµα Πιστοποιητικό Καταθέσεως Μετοχών. Το Πιστοποιητικό Καταθέσεως Μετοχών και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 27 Μαΐου 2013. Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2013 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ