50 preguntas crimen organizado
- 1. Instituto Nórdico Universitario Licenciatura en Criminalística y Criminología Crimen Organizado Cuestionario de evaluación 1-Defina que es crimen. R-Es la acción voluntaria de herir gravemente o asesinar a alguien. La persona que lleva a cabo este tipo de acción se conoce como criminal. ... Desde el punto de vista del derecho, el crimen es una conducta, una acción o una omisión tipificada por la ley que resulta antijurídica y punible. 2-Defina el significado de antijurídico. R-Gral. Que es contrario a derecho. En lo penal, silaconducta es contraria aderecho supone que está jurídicamente desvalorada y por ello prohibida, lo que supone una lesión o puesta en peligro reprobable de un bien jurídico y que en el caso concreto no esté amparada por una causa de justificación. Si la conducta se prohíbe bajo pena, es penalmente antijurídica. 3-Defina el significado de punible. R- Que merece castigo. 4- Definición de delincuencia Organizada. R-Se trata de un grupo de individuos o entes de personalidad jurídica, con una cierta estructura y con miembros que seorganizan para cometer acciones delictivas,los individuos que forman parte de una banda de delincuencia organizada deben responder alaestructura y cumplir con una determinada función. 5- Mencione la clasificación del concepto “Delincuencia Organizada” en nuestro país según la LFCDO. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA R-Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados en la respectiva Ley, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. 6- Mencione la clasificación de delitos que se consideran delincuencia organizada según la LFCDO. R-Terrorismo, Acopio y tráfico de armas, Tráfico de personas, Tráfico de órganos, Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, Robo de vehículos, Delitos en materia de trata de personas, Delitos en Materia de Secuestro, Contrabando y su equiparable, Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, Contra el Ambiente. 7-Caracterisitcas generales de la delincuencia organizada, menciónelas. R-Corrupción, Violencia, Sofisticación, Permanencia, Estructuras.
- 2. 8- Defina que corrupción y sus clasificaciones. R-f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 1) Soborno 2) Peculado 3) Tráfico de influencias 4) Abuso de funciones 5) Enriquecimiento oculto 6) Obstrucción de justicia 7) Colusión 8) Uso ilegal de información 9) Nepotismo 10) Conspiración 9- Explique que es “Obstrucción de la justicia”. R-Tiene a lugar cuando un funcionario evita que un acto contrario a la ley, sea denunciado, se trate bien sea de una conducta delictiva o bien acto ilícito, con independencia de la naturaleza del hecho, la acción del funcionario resulta perjudicial para los intereses de la víctima. 10 Defina que es “Colusión” R-Este tipo de corrupción requiere más de dos actores, los cuales no son parte directa de la administración, este consiste en la acción orquestada de dos empresas para recibir mayores financiamientos del Estado, bajo la excusa de obras por construir para el bienestar social. 11- Defina que es violencia. R-La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. 12 tipos de Violencia menciónelos. R- 1) Violencia psicológica 2) Violencia física 3) Violencia sexual 4) Violencia económica o patrimonial 5) Violencia simbólica 6) Violencia política o institucional 7) violencia institucional 8) Violencia laboral
- 3. 9) Violencia doméstica, familiar o intrafamiliar 10) Violencia familiar. 11) Violencia de género 12) Violencia de género. 13) Feminicidio. 14) Violencia racial 15) Bullying y ciberbullying 13-Sofisticación explique el concepto. R- Es eluso del factor tecnológico como habilitador o facilitador del delito, exponencial para la comisión del mismo. haciendo una herramienta esencial para las actividades ilícitas de un grupo de personas o entes jurídicos. 14- Explique que es permanencia en el concepto de crimen organizado. R- Es una categoría en la clasificación de los delitos, que se caracterizan por una sola acción tipificada que se prolonga sin interrupción en el tiempo, no tiene carácter sucesivo sino coexistente 15- Explique que es “Estructura” en materia de delitos de la delincuencia organizada. R-Se trata de un grupo social con una cierta estructura y con miembros que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los individuos que forman parte de una banda de delincuencia organizada deben responder a la estructura y cumplir con una determinada función. 16- Explique que es una célula delincuencial. R-Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados en la respectiva Ley. 17-. Explique que es prohibición. R-Regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. 18-. Narre brevemente la interacción entre los conceptos de prohibición y crimen organizado. R- El crimen organizado surgió en EE.UU en la segunda década del siglo XX. En un principio, el crimen organizado apareció debido a un aumento de la demanda de servicios como la prostitución, el juego, el alcohol o las drogas, servicios que estaban bajo la imposición de severas prohibiciones por parte de los sectores más conservadores del país (“Ley Seca”). Pero estas medidas prohibitivas generaron nuevos negocios llevados a cabo por personas que se organizaban en grupos mafiosos y se dedicaban al intercambio de los servicios demandados al margen de la ley, alimentando así la corrupción de empresarios, políticos y
- 4. trabajadores del Estado. Lejos de desaparecer estos negocios al margen de la ley, las políticas prohibicionistas llevadas a cabo por los Estados para controlar y regular servicios demandados por la población, no solo no acaban con el consumo de estos servicios, sino que generan mercados ilegales. 19- Explique brevemente el carácter transnacional del crimen organizado. R- El concepto de crimen organizado nació en EE.UU en los años 20 y 30 del siglo XX. Fue utilizado por primera vez por los miembros de laComisión delCrimen de Chicagoy serefería a un grupo criminal que operaba al margen de la ley, favorecido por una buena opinión pública y tratos privilegiados por parte del gobierno. Con el paso del tiempo el término ha ido evolucionando a medida que también cambiaba la sociedad, originándose un sinfín de definiciones. El crimen organizado es un fenómeno mundial que maneja enormes cifras, tanto económicamente como en lo referido a los costos de víctimas, entre otros. En cuanto al dinero que mueve el crimen organizado, a nivel mundial hay que decir que las cifras de la economía de la droga son cuantiosas. La Organización Panamericana de la Salud calcula un movimiento de 600.000 millones de dólares. Para fuentes norteamericanas se sitúa en 400.000 millones anuales. A medida que el crimen organizado ha ido adquiriendo mayor dimensión y se ha internacionalizado, organismos como las Naciones Unidas han visto la necesidad de actuar e implicarse en el asunto, dando lugar a documentos como el generado por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que enumera las características del crimen organizado: aquel que es llevado a cabo por “un grupo delictivo organizado”, que para la consecución de sus objetivos cometa delitos graves, los que se entienden como “conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. (Naciones Unidas, 2004). 20- ¿Usted cree que existan circunstancias que favorezcan la proliferación del Crimen Organizado en nuestro país y así mismo en un contexto internacional?, explique porque si, o explique porque no, mínimo 5 renglones en caso de ser “si” o mínimo 5 renglones en caso de ser “no” 21- ¿Qué es el modelo dominante del desarrollo? R- El desarrollo es un producto de la medición de datos económicos de unos sectores de gobierno y de otros sectores de los gobernados, por lo general siempre ambos son el resultado de una historia social, cultural y material. Considerar el desarrollo como una construcción social e histórica es reconocer que es un producto contingente y, por lo tanto, puede ser modificado. 22. ¿Para qué sirve el modelo dominante del desarrollo? R- Es un tipo de programa que funciona para proyectar desarrollo en la economía de un país. El mismo se basa fundamentalmente en un aumento de la inversión, circunstancia para la que requiere un incentivo importante al crédito, es un tema eminentemente económico que repercute en el gasto corriente de una persona que habita en un Estado.
- 5. 23- ¿Que es neoliberalismo? R- El neoliberalismo es el nombre con el que llama a un modelo económico, pero también político, correspondiente a una serie de autores y de gobiernos que tomaron en el siglo XX las ideas liberales y las reinterpretaron, allá por la década del 1970 y 1980 en adelante. que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. 24- ¿Qué es globalización? R- La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociales y culturales, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter uniespacial. 25- ¿Explique el concepto de desigualdad social y económica? R- Desigualdad social. Se refiere a una situación socioeconómica, no necesaria a la apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas, implicando competencia y lucha. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales, también se le llama discriminación. En la desigualdad económica, inequidad económica, economía de la desigualdad o desigualdad de ingresos comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo. 26-Explique la lucha contra el crimen organizado para fines de política exterior en México. R- Creación de iniciativas, como que la Secretaria de gobernación se haga cargo de la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública; también la conducción de las políticas en materia de seguridad interior, prevención del delito y del sistema penitenciario; de desarrollar tareas de vigilancia fronteriza y de protección civil; de ejercer el mando sobre la PolicíaFederal y laauxiliar,y coordinar las políticas einstancias de información de seguridad nacional y criminal. 27-Desarrolle el tema de “La extensión del consumo de drogas en las sociedades desarrolladas” R-Los desafíos que enfrentan los países desarrollados pueden ser diferentes a aquellos que encaran los países en desarrollo. La gente en los países desarrollados puede enfrentar mucho estrés debido al agitado ritmo de vida. Tan solo en E.U.A en 2015 se superó la cifra de muertes por sobredosis de drogas (excluido el alcohol, otro serio problema) desde que hay registros fiables: algo más de 52.000 estadounidenses murieron por esta causa. A falta de datos definitivos, algunas estimaciones calculan que en 2016 podría haberse superado esta cifra, con al menos 59.000 fallecidos más que los estadounidenses muertos durante la Guerra de Vietnam. 28-Resuma brevemente la situación del crimen organizado en la frontera sur de nuestro país. R- Los crímenes manifestados por células criminales,según Observatorio Ciudadano A.C en la frontera sur son:
- 6. • La trata de personas, en especial a los migrantes mexicanos y centroamericanos. • Los casos de feminicidios • Los robos de vehículos. • Homicidios dolosos, extorsiones y secuestros. 29- Analice las causas específicas de México que explicarían la proliferación del crimen organizado. R- una debilidad del Estado, motivado por factores externos como la inclusión en el sistema económico neoliberal y globalizado de manera acelerada y derivada también de la debilidad institucional marcado por un desfasado poder judicial y un poder político corrupto. 30- Explique que sería un Estado débil. Los países que cuentan con sistemas de seguridad y justicia eficientes, el desarrollo y la capacidad de amenaza del crimen organizado es menor que en aquellos que tienen instituciones débiles y autoridades que toleran las actividades criminales. el crimen organizado tiene más prosperidad en países donde el estado es más débil, y que junto con el proceso de globalización mundial y el neoliberalismo económico han originado una propensión hacia el crimen organizado. 31- Externe una óptica propia sobre la miseria y desigualdades R- 32- Narre la situación geopolítica del país y la larga frontera con EE.UU. R- No solo el narcotráfico se mueve por la frontera de México, también llega la droga por puerto, el tráfico de armas que accede desde EE.UU y es utilizado por las organizaciones criminales de México, por otras muchas razones. Es una de las fronteras por la que más personas transitan a nivel mundial y, siendo la única que separa el “Primer Mundo” del “Tercer Mundo”, es una de las fronteras más vigiladas. Conecta el intenso tráfico comercial del Pacífico y el Atlántico, y por consiguiente el tráfico de drogas. 33- ¿Qué es la narco-economía? R- Comprende producción, comercialización y finanzas, siendo el volumen de dinero que maneja la actividad incontrolable y de difícil rastreo para gobiernos y la comunidad internacional. Solo sepueden hacer estimaciones.Esta economía de ladroga influye directa e indirectamente en el PNB y en el PIB. En un país como México, la narco-economía influye directamente en estos valores en cuanto al dinero que genera en sí la actividad, e indirectamente en cuanto al dinero que se extrae del resto de negocios que genera el narcotráfico. En los países menos desarrollados, como en este caso México. 34- ¿Qué es un cartel de droga? R- Es una organización criminal cuya principal actividad ilícita es el contrabando de enervantes y sustancias prohibidas,
- 7. 35- Situación en México de los carteles de droga exponga brevemente mínimo 3 renglones. R- Los fundamentales en nuestro país, son el cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva, los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, el de Tijuana y La Familia Michoacana, es un problema que afecta tanto al país como preocupa a la comunidad internacional, principalmente por el nivel tan elevado de violencia que ejercen las organizaciones criminales o cárteles mexicanos se les atribuyen 22 delitos tipificados en cuanto a crimen organizado, su especialidad es el tráfico de drogas, es en lo que se han especializado. 36 ¿Cómo afecta a la vida civil las actividades del crimen organizado? R- La población civil, que ha sido el actor olvidado en este entramado de violencia y drogas, “defensores de los derechos humanos”, llamados así por una Ley promovida en 2010, que les protegería de posibles ataques por parte del crimen organizado. Se trata en la mayoría de los casos de ONGs y profesores de universidad que se han manifestado en contra de la situación que vive el país, inmerso en el crimen organizado. Esta Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pretende hacer ser una respuesta a las amenazas y aplicar castigos severos a los ataques y crímenes cometidos contra estas personas. 37 ¿Consecuencias de una narco-economía? R- El crimen organizado y la violencia que este ejerce en México repercuten directamente en la economía del país. Los estados federales en el periodo 2003-2010”. desde 1997 hasta 2003 México creció solo un 2.7%, frente alcrecimiento mundial del 3.3%. A partir de la fecha se redujo a un 2.2%, frente al aumento de un 3.9% en la economía mundial. Numerosos economistas lo relacionan con “un agotamiento de ganancias de productividad (…) y la incapacidad de la clase política de llevar a cabo nuevas reformas”. Pero el autor hace referencia a un aumento del crimen, lo que repercute directamente en la economía delpaís, con la pérdida de vidas y por consiguiente pérdida de mano de obra e inversión del Estado en seguridad en vez de en economía. 38 ¿Qué es la iniciativa Mérida? R- nuevo paradigma en la relación de seguridad México-Estados Unidos- Centroamérica”, trata la importancia que ha tomado la seguridad nacional frente al narcotráfico entre México y Estados Unidos. También desarrolla cómo se fraguó lainiciativa Mérida para atajar el problema. LainiciativaMérida sefirmó en 2007 por elpresidente de EE.UU, George Bush, y por el de México, Felipe Calderón. Recoge mecanismos de lucha contra el crimen organizado y la violencia que éste genera, otros para evitar el tráfico de drogas desde México y el tráfico de armas desde EE.UU, así como para promover los derechos humanos y el estado de derecho. La iniciativa, llamada Plan Mérida o Plan México, abarca también la entrega de equipos tecnológicos, programas específicos, entrenamiento del personal y la entrega de equipos de asistencia para la labor de las autoridades, como helicópteros y aviones entre otros. El congreso de EE.UU ha destinado unos 1.600 millones de dólares desde que se pusiera en marcha la iniciativa en el 2008.
- 8. 39 ¿Cuáles entidades gubernamentales están relacionadas con la Iniciativa Mérida? R- En la iniciativa están presentes instituciones Estadounidenses y Mexicanas: el Departamento de Gobierno, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o la Agencia antidrogas (DEA), entre otras, por parte de EE.UU, y la Secretaría de Defensa Nacional, la Armada de México o la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, por parte de México. Tiene cuatro objetivos fundamentales: alterar las operaciones del crimen organizado, fortalecer las instituciones para mantener el estado de derecho 40- ¿Con que elemento cuenta el Estado Mexicano para el combate de la delincuencia Organizada? R-Con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por Fiscales, quienes tendrán bajo su mando y conducción a policías y peritos. 41. ¿Cuándo el fiscal investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con quien deberá realizar su investigación en coordinación? R- Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 42 ¿Qué es el tráfico de armas? R- El tráfico de armas es el comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Se trata de uno de los comercios ilegales más extendidos y lucrativos y asu vez más combatidos por Naciones Unidas. 43¿Requisitos para adquirir un arma en México? n ella se establecen los requisitos para la venta a civiles, entre las cuales se encuentran: 1) Fotocopia de la Cartilla del S.M.N. 2) Carta de trabajo, especificando: especificando puesto, antigüedad y percepciones. 3) Carta de no antecedentes penales en original. 4) Copia del comprobante de domicilio 5) Fotocopia de identificación con fotografía 6) Fotocopia del acta de nacimiento. 7) Fotocopia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 44- Narre brevemente la operación rápido y furioso. R- LaOficinade Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas eninglés), en cooperación con algunos vendedores legales de armas, rastreó armas de compradores minoristas a quienes consideraba proveedores ilegales de los cárteles del narcotráfico mexicano. Luego se perdió el rastro de cerca de 2,000 armas de fuego del programa y algunas de ellas aparecieron en escenas de crímenes, como el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian A. Terry, asesinado en diciembre de 2010 en Arizona.
- 9. Según las investigaciones, el programa había contribuido en la comisión de crímenes, incluyendo lamuerte de Terry, y supone un tema político ante las elecciones alapresidencia estadounidense de noviembre próximo, ya que enfrenta a republicanos y demócratas. 45 ¿Cuál fue el fallo en esta estrategia del plan rápido y furioso para combate al crimen organizado? R- Un reporte publicado el miércoles por el inspector general del Departamento de Justicia concentra la culpa en la ATF —dependiente del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos—, su agencia en Phoenix, Arizona, la oficina en campo y la oficina del secretario de Justicia en Arizona. Una serie de estrategias mal guiadas, tácticas, errores de juicio y fallas de administración que permearon los cuarteles generales de la ATF y a la división de campo en Phoenix, además de la Oficina del secretario de Justicia en el Distrito de Arizona”. “Aunque no se encontraron pruebas de que los agentes responsables de los casos hayan actuado de forma deshonesta o trataran de lograr algo más que la desarticulación de una peligrosa organización traficante de armas, llegamos a la conclusión de que se cometieron gran cantidad de errores durante el desarrollo y la supervisión de las investigaciones. 46. ¿Qué desencadenó “Rápido y Furioso”? R- El reporte encontró que 14 empleados de la ATF y del Departamento de Justicia como responsable de la gestión en la operación fallida. El inspector general remitió la lista de los 14 para una posible acción disciplinaria, pero no recomendó sanciones penales. El Departamento de Justicia anunció la salida de dos empleados que fueron señalados en el informe. Jason Weinstein, vicefiscal general adjunto de la división criminal, renunció. El informe dijo que él falló en transmitir la información clave acerca de las tácticas erróneas que se utilizaron en Rápido y Furioso. El ex director interino de ATF, Ken Melson, quien había renunciado desde antes del reporte, pero que todavía estaba trabajando para la dependencia en otra función, se jubiló, según el Departamento de Justicia. El jefe interino de la ATF, B. Todd Jones, dijo en un comunicado que su agencia aceptó las conclusiones del informe y que la ATF determinará la acción disciplinaria a aplicar. En el frente político, el congresista Darrell Issa, republicano de California, un importante crítico de la administración en este tema, pidió al presidente Barack Obama “aumentar y proporcionar la rendición de cuentas” para el programa. Holder “claramente ha conocido acerca de estos fallos inaceptables, aún no ha tomado las medidas apropiadas durante más de un año y medio”, añadió Issa. El secretario de Justicia,
- 10. por su parte, dijo que el informe encontró lo contrario: que los altos mandos no sabían ni autorizaron el operativo. 47. Narre la implicación de la CIA en el tráfico de cocaína en los años 80´s R-LaCIA (AgenciaCentral de Inteligencia)de Estados Unidos ha estado involucrada en varias operaciones en el tráfico de drogas. Algunos de estos informes afirman que la evidencia del Congreso que indica que la CIA trabajó con grupos que se sabía que estaban involucrados en el tráfico de drogas. Estos grupos proporcionaron información útil y de apoyo material, a cambio de permitir que sus actividades criminales continuaran, y de obstaculizar o impedir su arresto, acusación y encarcelamiento por las agencias policiales estadounidenses. 48.Narre la implicación de la CIA en el tráfico de Armas en la guerra de Afganistán (Unión Soviética). R-La CIA apoyó varios comandantes rebeldes afganos ―como ellíder muyahidín Gulbuddin Hekmatyar, que luchaba contra el Gobierno de Afganistán y contra las fuerzas de la Unión Soviética, que eran sus partidarios. En la mayoría de los casos, el papel de la CIA ha involucrado diversas formas de complicidad, la tolerancia o la ignorancia estudiada sobre el comercio, y no cualquier culpabilidad directa en el tráfico real... la CIA no manejaba la heroína, pero sí proporcionaba a sus narcotraficantes aliados con el transporte, los brazos y la protección política. En suma, el papel de la CIA en el tráfico de heroína del sudeste asiático se involucró en complicidad indirecta en lugar de «culpabilidad directa. 49.Narre la implicación de la CIA en el tráfico de opio. R- Con el fin de proporcionar fondos encubiertos para el Kuomintang ―las fuerzas leales al general Chiang Kai-shek, que estaban luchando contra el líder comunista Mao Zedong―, la CIA ayudó a pasar de contrabando opio de China y Birmania a Bangkok (Tailandia), proporcionando aviones de la empresa Air America, uno de sus «negocios espejo». El general del Kuomintang, Sun Li Ren se hizo cargo de estas fuerzas, que controlaban una región entre Birmania y Tailandia, pero fueron finalmente forzados a salir de la zona. La CIA después presionó a Sun Li Ren para que realizara un golpe de Estado en Taiwán contra Chiang Kai-shek, pero fue descubierto y puesto bajo arresto domiciliario por el hijo de Chiang, Chiang Ching-kuo.56 50. Requisitos para poseer un arma en EE.UU R. Para comprar armas de alto poder en Estados Unidos sólo se requiere tener 21 años, presentar la licencia de conducir, y llenar un formulario.