Ai robot
- 1. N t u b i R o b o t 洗 錢 防 制 一 鍵 搞 定 2 0 1 8 F i n t e c h 機 器 人 自 造 競 賽
- 3. 團 隊 簡 介 指導老師、團隊介紹 N t u b i R o b o t
- 6. 作 品 主 題 研究背景、研究動機、研究目標、作品特性 N t u b i R o b o t
- 7. 三、成品展現 NtubiRobot 7 下 達 需 求 指 令 1 選 定 查 核 項 目 2 依 照 項目 選 取 類別 3 機 器 人 回傳 結 果 4 Q 您好, 我是洗機防制機器人 請問要查核的項目為： 1. 門檻500,000之拆單交易 2. 密集存款 3. 黑名單交易 4. 大額存款 請輸入項目代號 1 已選擇 門檻500,000之拆單 交易 請選擇查核類別： DEP WDL 請輸入類別完整名稱 (ex:DEP) DEP 計算 DEP 結果如下： http://ntubrobot.eastasia.cl oudapp.azure.com/q1/dep
- 9. 二、作品主題 iRobot 環境背景 • 相關法規督促金融機構防制洗錢 • 亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑 潛在機會 • 導入專業法遵系統提升 • 利用便利查核工具（如：ACL）達成分析效果
- 10. 三、成品展現 iRobot 下 達 需 求 指 令 1 選 定 查 核 項 目 2 依 照 項目 選 取 類別 3 機 器 人 回傳 結 果 4 Q 您好, 我是洗機防制機器人 請問要查核的項目為： 1. 門檻500,000之拆單交易 2. 密集存款 3. 黑名單交易 4. 大額存款 請輸入項目代號 1 已選擇 門檻500,000之拆單 交易 請選擇查核類別： DEP WDL 請輸入類別完整名稱 (ex:DEP) DEP 計算 DEP 結果如下： http://ntubrobot.eastasia.cl oudapp.azure.com/q1/dep
- 13. 成 品 展 現 操作模擬、作品流程、查核項目 N t u b i R o b o t
- 14. 三、成品展現 iRobot 下 達 需 求 指 令 1 選 定 查 核 項 目 2 依 照 項目 選 取 類別 3 機 器 人 回傳 結 果 4 Q 您好, 我是洗機防制機器人 請問要查核的項目為： 1. 門檻500,000之拆單交易 2. 密集存款 3. 黑名單交易 4. 大額存款 請輸入項目代號 1 已選擇 門檻500,000之拆單 交易 請選擇查核類別： DEP WDL 請輸入類別完整名稱 (ex:DEP) DEP 計算 DEP 結果如下： http://ntubrobot.eastasia.cl oudapp.azure.com/q1/dep
- 16. 一、產品/服務─存提匯款類 九、異常交易活動/行為─客戶身分資訊類 十、資恐類 三、成品展現 iRobot 銀行業 洗錢樣態 AC L 拆單交易 黑名單 交易 大額存款 現金抵押 違約借款 密集存款
- 17. 三、成品展現 iRobot 下 達 需 求 指 令 1 選 定 查 核 項 目 2 依 照 項目 選 取 類別 3 機 器 人 回傳 結 果 4 Q 您好, 我是洗機防制機器人 請問要查核的項目為： 1. 門檻500,000之拆單交易 2. 密集存款 3. 黑名單交易 4. 大額存款 請輸入項目代號 1 已選擇 門檻500,000之拆單 交易 請選擇查核類別： DEP WDL 請輸入類別完整名稱 (ex:DEP) DEP 計算 DEP 結果如下： http://ntubrobot.eastasia.cl oudapp.azure.com/q1/dep
- 18. T H A N K Y O U
Editor's Notes
- #17: 1. 門檻500,000之拆單交易 2. 密集存款 3. 黑名單交易 4. 大額存款