Error cometido en el delito
- 1. ERROR COMETIDO EN EL DELITO
- 2. ERROR El error puede recaer sobre el tipo objetivo del delito o sobre el objeto material del delito, en la conversión o transferencia de bienes
- 3. podría estar presente mediante alguno de los siguientes modos: Error acerca del carácter delictivo de los bienes objeto del lavado el imputado puede creer, equivocadamente, que los bienes tienen procedencia legal cuando en realidad son de origen delictivo. Error de subsunción o tipificación respecto de hechos debidamente conocidos. Si el sujeto conoce el carácter ilícito o antijurídico de la conducta que ejecuta pero se equivoca en la valoración jurídico-penal del acto específico en el que participa, es víctima de un error de subsunción irrelevante que no excluye el dolo.
- 4. ERRORES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO • La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores acuden a todos los sectores de la economía para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se detallan las principales fallas del sector real y las cuales dificultan la lucha.
- 5. • no entender los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo • Error, Narcotizar el tema • usar mal las listas • subestimar al lavador • olvidar el riesgo reputacional • creer que solo aplica a los bancos • descuidar el tema de la financiación del terrorismo • no contar con un sistema
- 6. CONSUMACION El lavado de activos es uno de naturaleza pluriofensiva, por cuanto durante el proceso de lavado, sea colocación, intercalación o integración, se observa la lesión o puesta en peligro de diversos bienes jurídicos, sea la administración de justicia, la transparencia del sistema financiero, y la legitimidad de la actividad económica, entre otros. Constituyendo un delito de resultado, para su consumación, en los actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, se necesita verificar si el agente con su accionar, logro temporalmente dificultar la identificación de su origen ilícito o su incautación o decomiso.